Германия издаде заповеди за арест на основателите на “Мосак Фонсека”

Сподели статията с твоите приятели:

Германските правосъдни органи издадоха две заповеди за арест на основателите на панамската адвокатска кантора “Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), около която преди четири години избухна скандал след публикуването на така наречените Панамски документи (Panama Papers), предадоха световните агенции.

По информация на в. “Зюддойче цайтунг” става дума за 72-годишния Юрген Мосак и 68-годишния Рамон Фонсека. И двамата имат панамски паспорт, а Панама по правило не извършва екстрадиции на свои граждани, посочва печатното издание. Именно заради това е изключително малка вероятността те да бъдат изправени пред германското правосъдие.

Мосак и Фонсека са заподозрени в съдействие за укриване на данъци. Говорител на прокуратурата в Кьолн потвърди “съществуването на две международни заповеди”, но не уточни на чии имена са издадени.

През април 2016 година Международният консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), позициониран във Вашингтон, публикува извлечения от 11,5 милиона документа, съдържащи данни за офшорни сметки на редица настоящи и бивши световни лидери, видни политици, както и предприемачи, спортисти и мениджъри. Докладите, наречени “Панамски документи”, се основават на изтичане на информация от “Мосак Фонсека” – панамската компания, оказала юридическа подкрепа за регистрацията на офшорни компании, припомня ТАСС.

През 2017 година германската Федерална служба по наказателноправни въпроси придоби база данни с 2,8 терабайта панамски досиета и създаде работна група за проучване на информацията. В резултат в Германия бяха образувани над 150 дела.

Източник/ци: expert.bg, dir.bg

Facebook Comments
Сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *